本公司于2024年12月11日在天和大廈25樓會(huì)議室召開(kāi)了2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。  

    參加本次大會(huì)表決的股數(shù)為：176181513股，占公司總股份的比例為：81.57%，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到4人。 

大會(huì)經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項(xiàng)： 

一、《關(guān)于高速明和房產(chǎn)申請(qǐng)延期歸還借款和借款額度的議案》

參加表決的股數(shù)為：176181513股，同意：165381513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)93.87%，反對(duì)：10800000股；棄權(quán)：0股。

二、《關(guān)于部分董事變更的議案》

參加表決的股數(shù)為：176181513股，同意：176181513股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%，反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì)辦公室。

 浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

                                                   2024年12月11日